快速导航

联系我们

010-64168475

地址: 北京市东城区东中街丰产支路9号东环广场A座写字楼9层
邮编: 100027
电话: 010-64168578
传真: 010-64748699
邮箱: service@lujialawyer.com
公司以提供股票咨询为名进行诈骗 43人被告

来源:fun88乐天堂     发布时间:[field:pubdate function="MyDate('Y-m-d',@me)"/]

  在发布股评信息,以提供股票咨询为名进行诈骗活动,43名被告为此站上了被告席。5月30日,因涉嫌犯合同诈骗、非法经营、虚报注册资本、掩饰隐瞒犯罪所得等多项,这些人在广州市中级法院受审。

  据公诉人,从2009年3月开始,李江、吕建雄、余广鸿等人先后招聘陈国新、隋城宇、温剑辉等共计43人,在广州市越秀区东风东东峻广场18楼、广联大厦23楼等地,成立“股鼎公司”、“易富公司”、“鼎立公司”、“旺股公司”及“鼎富公司”等多家公司,以提供股票投资和咨询服务为名进行诈骗活动。

  在未获得工商及证监部门批准的情况下,被告刘正伟等人在、新疆等发布股评信息及方案,留下4008886993等热线电话及短信平台,诱使全国的被害人与上述“公司”联系,寻求相关股票投资和咨询服务。

  据,上述被告人在电视上发布信息,虚假宣传“公司”实力,骗取被害人信任后,使用伪造的“中国证券监督管理委员会”、“广发基金管理有限公司”等印章,以传真方式与被害人签订虚假的《客户服务协议》、《项目方案协议》、《交易委托书》、《保密协议》、《绝密投资计划》及《新股认购委托书》等。

  他们随后以收取会员费、咨询服务费、投资款等名义,骗被害人将款项汇入“陆健能”、“崔文军”等个人银行账户,然后更换手机号码等方式终止与被害人的联系。

  数据显示,2002年5月19日至2010年3月28日期间,股鼎公司使用的银行账号、卡号进款总额为人民币3351万余元。另据统计,仅2009年7月至2010年3月,就有50名被害者共被民币811万余元。

  除涉嫌合同诈骗之外,2009年3月,李江、吕建雄、余广鸿等人还租用广州市越秀区东风东836号东峻广场4座35楼02单元,成立“创熙公司”,并在境外互联网上开设“MFIP”、“FREE”等黄金、外汇期货买卖平台,先后纠合数十名被告,通过打电话、发QQ等方式向客户游说,以代理客户在境外“MFIP”、“FREE”系统平台开设买卖黄金、外汇账户为名,诱使客户将资金转入指定的“符策天”、“叶世飞”等个人银行账户内。

  客户在“MFIP”、“FREE”平台上进行黄金、外汇期货买卖过程中,“创熙公司”则从中收取佣金、手续费等牟利。据统计,从2009年3月至2010年3月,使用上述手法,被告人非法经营的总金额达人民币1362万余元。汇款到账后,余广鸿等人则相关被告人提取、转移所得款项。


 


                                                        fun88乐天堂投资基金管理(北京)有限公司