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广州东凌国际投资股份有限公司关于召开2020年第

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  (有限合伙)、上海凯利天壬资产管理有限公司于2019年12月13日向公司董事会发来《关于提请广州的通知》。公司于2019年12月20日召开第六届董事会第六十六次会议,会议审议通过了《关于股东提请公司召开2020年第一次临时股东大会的议案》、《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》,公司董事会认为公司股东向董事会提议召开临时股东大会事项合规,提交股东大会审议事项属于股东大会审议权限,董事会同意召开2020年第一次临时股东大会,审议《关于修改

  (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020年1月6日9:30~11:30, 13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2020年1月6日9:15~15:00。

  5、会议的召开方式:本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  同一股东通过深交所交易系统、互联网投票系统和现场投票中任意两种以上方式重复投票的,以第一次有效投票结果为准。

  于股权登记日2019年12月27日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  1、本次股东大会审议的议案具体内容详见本公司于2019年12月21日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(上的《广州投资股份有限公司关于修订的公告》。

  2、上述议案为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(或股东代理人)所持表决权的三分之二以上同意方可通过。

  3、公司将对中小投资者(指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露。

  (1)自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡办理登记手续;受自然人股东委托代理出席会议的代理人,需持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡办理登记手续;

  (2)法人股东由代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、代表人身份证明书进行登记;由代表人委托的代理人出席会议的,需持代理人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、授权委托书、股东账户卡、单位持股凭证登记手续;

  兹全权委托 ____________先生/女士代表本人(本单位)出席广州东凌国际投资股份有限公司2020年第一次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人(本单位)对本次会议审议事项未作具体的,委托代理人有权□ □ 按照自己的意愿表决。本人(本单位)承担由此产生的相应的法律责任。


 


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